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Delegado explica investigação sobre suposto "laranja"
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A investigação sobre a presençasites de loterias confiaveisum "laranja" na intermediação do contrato da antiga parceria entre Corinthians e VaideBet avançou na última terça-feira. Depois do depoimentosites de loterias confiaveisEdna Oliveira dos Santos, tratada como possível vítimasites de loterias confiaveisfraude, a investigação vai ouvir mais nomes e focarsites de loterias confiaveisduas empresas envolvidas: Rede Social Media Design e Neoway Soluções Integradas
Na semana que vem, Alex Cassundé, sócio da Rede Social Media Design, deve ser ouvido na capital paulista pela Polícia Civil.
Enquanto não marca o depoimento do intermediário do contrato com a VaideBet, os investigadores avançamsites de loterias confiaveisduas frentes: pedir a suspensão da empresa “laranja” e acolher Edna Oliveira dos Santos. A Polícia também busca informações sobre uma mulher chamada Ana, que entrousites de loterias confiaveiscontato com Edna depois que o caso começou a aparecer no noticiário (leia mais abaixo).
Primeiro Distrito Policialsites de loterias confiaveisPeruíbe recebeu o primeiro depoimento do escândalo no Corinthians — Foto: José Edgarsites de loterias confiaveisMatos
O caso está sob cuidados do Departamentosites de loterias confiaveisPolíciasites de loterias confiaveisProteção a Cidadania (DPPC) e da terceira delegacia, responsável por casossites de loterias confiaveislavagemsites de loterias confiaveisdinheiro.
O delegado encarregado é Tiago Fernando Correia, que explicou os próximos passos da investigação na terça-feira,sites de loterias confiaveisentrevista concedida no 1º DPsites de loterias confiaveisPeruíbe, após o depoimentosites de loterias confiaveisEdna Oliveira dos Santos.
A conclusão do delegado é que Edna não possui qualquer relação comercial com a Neoway Soluções Integradas, empresa suspeitasites de loterias confiaveisser “laranja” ao ter recebido dois pagamentossites de loterias confiaveisR$ 500 mil e R$ 400 mil da Rede Social Media Design, que recebeu R$ 1,4 milhão por intermediar o contrato entre clube e casasites de loterias confiaveisapostas.
Assim, as autoridades querem a suspensão das atividades da empresa com a conclusão que se tratasites de loterias confiaveisuma agência “fantasma”.
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Defesasites de loterias confiaveisEdna nega envolvimentosites de loterias confiaveisempresa e estuda processar o Corinthians
– Eu me prontifiquei com os advogados (de Edna) a não só solicitar a Jucesp (Junta Comercial do Estadosites de loterias confiaveisSão Paulo) a suspensão e o cancelamento do registro destas empresas, como também oficiar o Governo Federal, informando tudo o que está acontecendo com ela – declarou.
– Ela não constituiu, ela não sabia da existência dessas empresas, ela não tem ligação com qualquer pessoa relacionada à nossa investigação nesse estágiosites de loterias confiaveisque ela se encontra. As nossas conclusões hoje, com o depoimento formal da Edna, ésites de loterias confiaveisque,sites de loterias confiaveisfato, ela é uma vítimasites de loterias confiaveistudo isso – acrescentou o delegado.
Agora, o inquérito vai entender como funcionou a criação da empresasites de loterias confiaveisfachada.
– Com o depoimento dela formalizado, nós temos a plena convicçãosites de loterias confiaveisque a Neoway, especialmente a Neoway, e a outra MEI constituídasites de loterias confiaveisnome dela são empresassites de loterias confiaveisfachada. Agora, nossas suspeitas se confirmam no sentidosites de loterias confiaveisque as duas empresas foram constituídas para a práticasites de loterias confiaveislavagemsites de loterias confiaveisdinheirosites de loterias confiaveisalgum lugar – sentenciou.
– Precisamos entender quem criou essas empresas. Os advogados dela solicitaram que a gente oficiasse o Gov.br e a empresa responsável pelo certificado digital porque a Neoway foi constituídasites de loterias confiaveisum certificado digital. Precisamos oficiar a empresa para que nos esclareça quem fez,sites de loterias confiaveisonde partiu, a geolocalização, o históricosites de loterias confiaveisacesso, o IP da máquina que fez a formalização da constituição da Neoway – concluiu.
Segundo indícios da investigação, Edna possivelmente teve os dados roubados por intermédio do benefício do Bolsa Família, programa do Governosites de loterias confiaveistransferênciasites de loterias confiaveisrenda para pessoas carentes. Esta é a única renda da mulher usada como possível “laranja” do caso.
Diante disso, ela teve o pagamento bloqueado nos últimos dias, já que o email da Neoway passou a constar no seu cadastro.
– Para nossa surpresa, a senhora Edna nos mostrou o print do aplicativo Bolsa Família e esses malfeitores conseguiram, inclusive, cadastrar o e-mail da Neoway no aplicativo Bolsa Família. Isso, dias atrás, acabou inviabilizando que ela recebesse o benefício – comentou.
– De fato eles podem ter obtido os dados dela nesses programas assistenciais, seja o Bolsa Família ou mesmo o Auxílio Emergencial da pandemia – acrescentou o delegado.
Alémsites de loterias confiaveisEdna esites de loterias confiaveisAlex Cassundé, uma terceira pessoa será intimada nos próximos dias. A Polícia tem apenas informações preliminares sobre uma mulher chamada Ana, que teve contato com Edna depoissites de loterias confiaveisnotícias a relacionarem com o caso das suspeitas sobre repasses da intermediária.
– Edna identificou a mulher com a foto que mostramos. Essa mulher se identificou como Ana; essa pessoa será intimada para prestar depoimento. Edna comentou que ela fez perguntas relacionadas ao fato, à empresa, mas que Edna não soube esclarecer nada – disse o delegado.
Ana procurou Edna depois dos pagamentos repassados pela Rede Social Media Design à Neoway. Foi a única pessoa até então a questionar a mulher residentesites de loterias confiaveisPeruíbe sobre o dinheiro repassado para a empresa desconhecida.
– Importante dizer que ela não foi procurada por mais ninguém. Não temos tantas informações sobre essa Ana, mas sabemos que ela morasites de loterias confiaveisSão Bernardo do Campo e será intimada para esclarecer se tem relação com alguém ou se foi solicitada por alguém para falar com ela – acrescentou.
Não há indícios até o momento da participação ilícitasites de loterias confiaveisalguém do Corinthians neste caso, aindasites de loterias confiaveisfase preliminar. Membros da diretoria devem ser ouvidos na próxima fase da investigação.
– O Corinthians neste momento preliminar temos como uma potencial vítima – encerrou Tiago Fernando Correia.
Corinthians e VaideBet encerraram a parceria — Foto: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians
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