Delegado explica investigação sobre suposto "laranja"
A investigação sobre a presença7games baixar qualquer aplicativoum "laranja" na intermediação do contrato da antiga parceria entre Corinthians e VaideBet avançou na última terça-feira. Depois do depoimento7games baixar qualquer aplicativoEdna Oliveira dos Santos, tratada como possível vítima7games baixar qualquer aplicativofraude, a investigação vai ouvir mais nomes e focar7games baixar qualquer aplicativoduas empresas envolvidas: Rede Social Media Design e Neoway Soluções Integradas
Na semana que vem, Alex Cassundé, sócio da Rede Social Media Design, deve ser ouvido na capital paulista pela Polícia Civil.
Enquanto não marca o depoimento do intermediário do contrato com a VaideBet, os investigadores avançam7games baixar qualquer aplicativoduas frentes: pedir a suspensão da empresa “laranja” e acolher Edna Oliveira dos Santos. A Polícia também busca informações sobre uma mulher chamada Ana, que entrou7games baixar qualquer aplicativocontato com Edna depois que o caso começou a aparecer no noticiário (leia mais abaixo).
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O caso está sob cuidados do Departamento7games baixar qualquer aplicativoPolícia7games baixar qualquer aplicativoProteção a Cidadania (DPPC) e da terceira delegacia, responsável por casos7games baixar qualquer aplicativolavagem7games baixar qualquer aplicativodinheiro.
O delegado encarregado é Tiago Fernando Correia, que explicou os próximos passos da investigação na terça-feira,7games baixar qualquer aplicativoentrevista concedida no 1º DP7games baixar qualquer aplicativoPeruíbe, após o depoimento7games baixar qualquer aplicativoEdna Oliveira dos Santos.
A conclusão do delegado é que Edna não possui qualquer relação comercial com a Neoway Soluções Integradas, empresa suspeita7games baixar qualquer aplicativoser “laranja” ao ter recebido dois pagamentos7games baixar qualquer aplicativoR$ 500 mil e R$ 400 mil da Rede Social Media Design, que recebeu R$ 1,4 milhão por intermediar o contrato entre clube e casa7games baixar qualquer aplicativoapostas.
Assim, as autoridades querem a suspensão das atividades da empresa com a conclusão que se trata7games baixar qualquer aplicativouma agência “fantasma”.
Defesa7games baixar qualquer aplicativoEdna nega envolvimento7games baixar qualquer aplicativoempresa e estuda processar o Corinthians
– Eu me prontifiquei com os advogados (de Edna) a não só solicitar a Jucesp (Junta Comercial do Estado7games baixar qualquer aplicativoSão Paulo) a suspensão e o cancelamento do registro destas empresas, como também oficiar o Governo Federal, informando tudo o que está acontecendo com ela – declarou.
– Ela não constituiu, ela não sabia da existência dessas empresas, ela não tem ligação com qualquer pessoa relacionada à nossa investigação nesse estágio7games baixar qualquer aplicativoque ela se encontra. As nossas conclusões hoje, com o depoimento formal da Edna, é7games baixar qualquer aplicativoque,7games baixar qualquer aplicativofato, ela é uma vítima7games baixar qualquer aplicativotudo isso – acrescentou o delegado.
Agora, o inquérito vai entender como funcionou a criação da empresa7games baixar qualquer aplicativofachada.
– Com o depoimento dela formalizado, nós temos a plena convicção7games baixar qualquer aplicativoque a Neoway, especialmente a Neoway, e a outra MEI constituída7games baixar qualquer aplicativonome dela são empresas7games baixar qualquer aplicativofachada. Agora, nossas suspeitas se confirmam no sentido7games baixar qualquer aplicativoque as duas empresas foram constituídas para a prática7games baixar qualquer aplicativolavagem7games baixar qualquer aplicativodinheiro7games baixar qualquer aplicativoalgum lugar – sentenciou.
– Precisamos entender quem criou essas empresas. Os advogados dela solicitaram que a gente oficiasse o Gov.br e a empresa responsável pelo certificado digital porque a Neoway foi constituída7games baixar qualquer aplicativoum certificado digital. Precisamos oficiar a empresa para que nos esclareça quem fez,7games baixar qualquer aplicativoonde partiu, a geolocalização, o histórico7games baixar qualquer aplicativoacesso, o IP da máquina que fez a formalização da constituição da Neoway – concluiu.
Segundo indícios da investigação, Edna possivelmente teve os dados roubados por intermédio do benefício do Bolsa Família, programa do Governo7games baixar qualquer aplicativotransferência7games baixar qualquer aplicativorenda para pessoas carentes. Esta é a única renda da mulher usada como possível “laranja” do caso.
Diante disso, ela teve o pagamento bloqueado nos últimos dias, já que o email da Neoway passou a constar no seu cadastro.
– Para nossa surpresa, a senhora Edna nos mostrou o print do aplicativo Bolsa Família e esses malfeitores conseguiram, inclusive, cadastrar o e-mail da Neoway no aplicativo Bolsa Família. Isso, dias atrás, acabou inviabilizando que ela recebesse o benefício – comentou.
– De fato eles podem ter obtido os dados dela nesses programas assistenciais, seja o Bolsa Família ou mesmo o Auxílio Emergencial da pandemia – acrescentou o delegado.
Além7games baixar qualquer aplicativoEdna e7games baixar qualquer aplicativoAlex Cassundé, uma terceira pessoa será intimada nos próximos dias. A Polícia tem apenas informações preliminares sobre uma mulher chamada Ana, que teve contato com Edna depois7games baixar qualquer aplicativonotícias a relacionarem com o caso das suspeitas sobre repasses da intermediária.
– Edna identificou a mulher com a foto que mostramos. Essa mulher se identificou como Ana; essa pessoa será intimada para prestar depoimento. Edna comentou que ela fez perguntas relacionadas ao fato, à empresa, mas que Edna não soube esclarecer nada – disse o delegado.
Ana procurou Edna depois dos pagamentos repassados pela Rede Social Media Design à Neoway. Foi a única pessoa até então a questionar a mulher residente7games baixar qualquer aplicativoPeruíbe sobre o dinheiro repassado para a empresa desconhecida.
– Importante dizer que ela não foi procurada por mais ninguém. Não temos tantas informações sobre essa Ana, mas sabemos que ela mora7games baixar qualquer aplicativoSão Bernardo do Campo e será intimada para esclarecer se tem relação com alguém ou se foi solicitada por alguém para falar com ela – acrescentou.
Não há indícios até o momento da participação ilícita7games baixar qualquer aplicativoalguém do Corinthians neste caso, ainda7games baixar qualquer aplicativofase preliminar. Membros da diretoria devem ser ouvidos na próxima fase da investigação.
– O Corinthians neste momento preliminar temos como uma potencial vítima – encerrou Tiago Fernando Correia.
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