Empresa "fantasma" e novo alvo: os próximos passos da investigação7games baixar qualquer aplicativointermediário do Corinthians

Alex Cassundé, sócio da intermediária do contrato entre clube e VaideBet, será o próximo a ser ouvido pelas autoridades; mulher que procurou Edna Oliveira dos Santos também é investigada

Por José Edgar7games baixar qualquer aplicativoMatos — Peruíbe, SP


Delegado explica investigação sobre suposto "laranja"

A investigação sobre a presença7games baixar qualquer aplicativoum "laranja" na intermediação do contrato da antiga parceria entre Corinthians e VaideBet avançou na última terça-feira. Depois do depoimento7games baixar qualquer aplicativoEdna Oliveira dos Santos, tratada como possível vítima7games baixar qualquer aplicativofraude, a investigação vai ouvir mais nomes e focar7games baixar qualquer aplicativoduas empresas envolvidas: Rede Social Media Design e Neoway Soluções Integradas

Na semana que vem, Alex Cassundé, sócio da Rede Social Media Design, deve ser ouvido na capital paulista pela Polícia Civil.

Enquanto não marca o depoimento do intermediário do contrato com a VaideBet, os investigadores avançam7games baixar qualquer aplicativoduas frentes: pedir a suspensão da empresa “laranja” e acolher Edna Oliveira dos Santos. A Polícia também busca informações sobre uma mulher chamada Ana, que entrou7games baixar qualquer aplicativocontato com Edna depois que o caso começou a aparecer no noticiário (leia mais abaixo).

Primeiro Distrito Policial7games baixar qualquer aplicativoPeruíbe recebeu o primeiro depoimento do escândalo no Corinthians — Foto: José Edgar7games baixar qualquer aplicativoMatos

O caso está sob cuidados do Departamento7games baixar qualquer aplicativoPolícia7games baixar qualquer aplicativoProteção a Cidadania (DPPC) e da terceira delegacia, responsável por casos7games baixar qualquer aplicativolavagem7games baixar qualquer aplicativodinheiro.

O delegado encarregado é Tiago Fernando Correia, que explicou os próximos passos da investigação na terça-feira,7games baixar qualquer aplicativoentrevista concedida no 1º DP7games baixar qualquer aplicativoPeruíbe, após o depoimento7games baixar qualquer aplicativoEdna Oliveira dos Santos.

7games baixar qualquer aplicativo Empresa "laranja" na mira, e Edna vítima

A conclusão do delegado é que Edna não possui qualquer relação comercial com a Neoway Soluções Integradas, empresa suspeita7games baixar qualquer aplicativoser “laranja” ao ter recebido dois pagamentos7games baixar qualquer aplicativoR$ 500 mil e R$ 400 mil da Rede Social Media Design, que recebeu R$ 1,4 milhão por intermediar o contrato entre clube e casa7games baixar qualquer aplicativoapostas.

Assim, as autoridades querem a suspensão das atividades da empresa com a conclusão que se trata7games baixar qualquer aplicativouma agência “fantasma”.

Defesa7games baixar qualquer aplicativoEdna nega envolvimento7games baixar qualquer aplicativoempresa e estuda processar o Corinthians

– Eu me prontifiquei com os advogados (de Edna) a não só solicitar a Jucesp (Junta Comercial do Estado7games baixar qualquer aplicativoSão Paulo) a suspensão e o cancelamento do registro destas empresas, como também oficiar o Governo Federal, informando tudo o que está acontecendo com ela – declarou.

– Ela não constituiu, ela não sabia da existência dessas empresas, ela não tem ligação com qualquer pessoa relacionada à nossa investigação nesse estágio7games baixar qualquer aplicativoque ela se encontra. As nossas conclusões hoje, com o depoimento formal da Edna, é7games baixar qualquer aplicativoque,7games baixar qualquer aplicativofato, ela é uma vítima7games baixar qualquer aplicativotudo isso – acrescentou o delegado.

Agora, o inquérito vai entender como funcionou a criação da empresa7games baixar qualquer aplicativofachada.

– Com o depoimento dela formalizado, nós temos a plena convicção7games baixar qualquer aplicativoque a Neoway, especialmente a Neoway, e a outra MEI constituída7games baixar qualquer aplicativonome dela são empresas7games baixar qualquer aplicativofachada. Agora, nossas suspeitas se confirmam no sentido7games baixar qualquer aplicativoque as duas empresas foram constituídas para a prática7games baixar qualquer aplicativolavagem7games baixar qualquer aplicativodinheiro7games baixar qualquer aplicativoalgum lugar – sentenciou.

– Precisamos entender quem criou essas empresas. Os advogados dela solicitaram que a gente oficiasse o Gov.br e a empresa responsável pelo certificado digital porque a Neoway foi constituída7games baixar qualquer aplicativoum certificado digital. Precisamos oficiar a empresa para que nos esclareça quem fez,7games baixar qualquer aplicativoonde partiu, a geolocalização, o histórico7games baixar qualquer aplicativoacesso, o IP da máquina que fez a formalização da constituição da Neoway – concluiu.

7games baixar qualquer aplicativo “Bolsa Família” bloqueado e indício7games baixar qualquer aplicativoroubo7games baixar qualquer aplicativodados

Segundo indícios da investigação, Edna possivelmente teve os dados roubados por intermédio do benefício do Bolsa Família, programa do Governo7games baixar qualquer aplicativotransferência7games baixar qualquer aplicativorenda para pessoas carentes. Esta é a única renda da mulher usada como possível “laranja” do caso.

Diante disso, ela teve o pagamento bloqueado nos últimos dias, já que o email da Neoway passou a constar no seu cadastro.

– Para nossa surpresa, a senhora Edna nos mostrou o print do aplicativo Bolsa Família e esses malfeitores conseguiram, inclusive, cadastrar o e-mail da Neoway no aplicativo Bolsa Família. Isso, dias atrás, acabou inviabilizando que ela recebesse o benefício – comentou.

– De fato eles podem ter obtido os dados dela nesses programas assistenciais, seja o Bolsa Família ou mesmo o Auxílio Emergencial da pandemia – acrescentou o delegado.

7games baixar qualquer aplicativo Quem é Ana?

Além7games baixar qualquer aplicativoEdna e7games baixar qualquer aplicativoAlex Cassundé, uma terceira pessoa será intimada nos próximos dias. A Polícia tem apenas informações preliminares sobre uma mulher chamada Ana, que teve contato com Edna depois7games baixar qualquer aplicativonotícias a relacionarem com o caso das suspeitas sobre repasses da intermediária.

– Edna identificou a mulher com a foto que mostramos. Essa mulher se identificou como Ana; essa pessoa será intimada para prestar depoimento. Edna comentou que ela fez perguntas relacionadas ao fato, à empresa, mas que Edna não soube esclarecer nada – disse o delegado.

Ana procurou Edna depois dos pagamentos repassados pela Rede Social Media Design à Neoway. Foi a única pessoa até então a questionar a mulher residente7games baixar qualquer aplicativoPeruíbe sobre o dinheiro repassado para a empresa desconhecida.

– Importante dizer que ela não foi procurada por mais ninguém. Não temos tantas informações sobre essa Ana, mas sabemos que ela mora7games baixar qualquer aplicativoSão Bernardo do Campo e será intimada para esclarecer se tem relação com alguém ou se foi solicitada por alguém para falar com ela – acrescentou.

7games baixar qualquer aplicativo E o Corinthians?

Não há indícios até o momento da participação ilícita7games baixar qualquer aplicativoalguém do Corinthians neste caso, ainda7games baixar qualquer aplicativofase preliminar. Membros da diretoria devem ser ouvidos na próxima fase da investigação.

– O Corinthians neste momento preliminar temos como uma potencial vítima – encerrou Tiago Fernando Correia.

Corinthians e VaideBet encerraram a parceria — Foto: Rodrigo Coca / Ag.Corinthians

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